公告日期：2018-08-16

公告编号：2018-012

证券代码：834249 证券简称：神鹰城讯 主办券商：华林证券

北京神鹰城讯科技股份有限公司

第一届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月16日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月9日以电话及邮件方式发出

5.会议主持人：余细香

6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

公告编号：2018-012

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年半年度报告>》的议案

1.议案内容：

详见公司2018年8月16日在全国中小企业股份转让系统指定平台www.neeq.com.cn上披露的2018-010号《北京神鹰城讯科技股份有限公司2018年半年度报告》。

2.议案表决结果：

同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股无需东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会换届选举》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名余细香、丁晓东、黄震中、段威、夏薇为公司第二届董事会董事候选人，自公司股东大会审议通过之日起履职，任期三年。以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象且均系连选连任，在股东大会审议通过前，公司第一届董事会按规定继续履职。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-012

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容

公司定于2018年9月6日在公司会议室召开公司2018年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意5票：反对0票：弃权0票。

3.回避表决情况：

本方案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京神鹰城讯科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

北京神鹰城讯科技股份有限公司

董事会

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