公告日期：2018-09-06

公告编号：2018-019

证券代码：834249 证券简称：神鹰城讯 主办券商：华林证券

北京神鹰城讯科技股份有限公司

第二届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月6日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月27日以电话及邮件方式发出5.会议主持人：蒙飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京神鹰城讯科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举蒙飞先生为公司第二届监事会主席》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定以及公司战略发展的需要,公司监事会选举蒙飞同志为第二届监事会主席，蒙飞不是失信联合惩戒对象，任期与本

公告编号：2018-019

届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《北京神鹰城讯技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

北京神鹰城讯科技股份有限公司

监事会

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