公告日期：2019-03-28

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北京神鹰城讯科技股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年3月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以电话及邮件方式发出。

5.会议主持人：蒙飞

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1、议案内容

《2018年度监事会工作报告》

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过关于《2018年年度报告及摘要》议案

1、议案内容

《2018年年度报告摘要》

《2018年年度报告》

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项

审核报告》议案

1、议案内容

《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项审核报告》

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1、议案内容

《2018年度财务决算报告》

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1、议案内容

《2019年度财务预算报告》

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1、议案内容

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的瑞华审字【2019】01210103号《审计报告》，结合公司2018年度经营业绩及日后发展规划，提请董事会对本年度可供股东分配的利润，不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本，留存的利润供公司以后发展。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

（七）审议通过《续聘会计师事务所》议案

1、议案内容

《续聘会计师事务所的议案》

经监事会协商，公司与瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就

承接2019年年度审计达成一致意见

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

议案需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《2018年度监事会工作报告》

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