公告日期：2019-03-28

公告编号：2019-008
证券代码：834249 证券简称：神鹰城讯 主办券商：华林证券
北京神鹰城讯科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年4月19日下午：14:00。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2019年4月9日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2019-008
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的北京海润律师事务所刘新宇律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2018年年度报告摘要》议案
（二）审议《2018年年度报告》议案
（三）审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项审核报告》议案（四）审议《2018年董事会工作报告》议案
（五）审议《2018年监事会工作报告》议案
（六）审议《2018年财务决算报告》议案
（七）审议《2019年财务预算报告》议案
（八）审议《2018年度利润分配方案》议案
（九）审议《关于继续聘请会计事务所》议案
三、议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户

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卡、持股凭证办理登记。
（二）登记时间：2018-4-18
（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：15010051428
（二）会议费用：参会股东费用自理
（三）临时提案

临时提案请于会议召开前十天提交。
五、备查文件目录
（一）《2018年年度报告摘要》
（二）《2018年年度报告》
（三）《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项审核报告》
（四）《2018年董事会工作报告》
（五）《2018年监事会工作报告》
（六）《2018年度财务决算报告》
（七）《2019年度财务预算报告》
（八）《2018年度利润分配方案》
（九）《关于继续聘请会计事务所》

北京神鹰城讯科技股份有限公司
董事会
2019年3月28日

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