
公告日期:2019-03-28
公告编号:2019-008
证券代码:834249 证券简称:神鹰城讯 主办券商:华林证券
北京神鹰城讯科技股份有限公司
关于召开2018年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2018年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
(四)会议召开日期和时间
本次会议召开时间:2019年4月19日下午:14:00。
预计会期0.5天。
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2019年4月9日,股权登记日下午收市时在
公告编号:2019-008
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京海润律师事务所刘新宇律师。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2018年年度报告摘要》议案
(二)审议《2018年年度报告》议案
(三)审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项审核报告》议案(四)审议《2018年董事会工作报告》议案
(五)审议《2018年监事会工作报告》议案
(六)审议《2018年财务决算报告》议案
(七)审议《2019年财务预算报告》议案
(八)审议《2018年度利润分配方案》议案
(九)审议《关于继续聘请会计事务所》议案
三、议登记方法
(一)登记方式
个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户
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卡、持股凭证办理登记。
(二)登记时间:2018-4-18
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:15010051428
(二)会议费用:参会股东费用自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开前十天提交。
五、备查文件目录
(一)《2018年年度报告摘要》
(二)《2018年年度报告》
(三)《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用专项审核报告》
(四)《2018年董事会工作报告》
(五)《2018年监事会工作报告》
(六)《2018年度财务决算报告》
(七)《2019年度财务预算报告》
(八)《2018年度利润分配方案》
(九)《关于继续聘请会计事务所》
北京神鹰城讯科技股份有限公司
董事会
2019年3月28日
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