公告日期：2019-09-25

公告编号：2019-020

证券代码：834249 证券简称：神鹰城讯 主办券商：华林证券
北京神鹰城讯科技股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 10 月 11 日 9:00-12:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

公告编号：2019-020

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 10 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于同意黄震中先生辞去董事及副总经理职务的议案》

黄震中先生因工作调整及个人原因申请辞去董事及副总经理职务，并于
2019 年 9 月 19 日向公司递交了辞职报告，公司同意黄震中先生辞去董事及副总
经理职务。
（二）审议《关于提名蒙飞先生为公司新任董事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《北京神鹰城讯科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会提名蒙飞先生为公司新任董事。

上述新任董事候选人符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。
（三）审议《关于同意蒙飞先生辞去监事及监事会主席职务的议案》

蒙飞先生因工作调整及个人原因申请辞去监事及监事会主席职务，并于
2019 年 9 月 19 日向公司递交了辞职报告，公司同意蒙飞先生辞去监事及监事会
主席职务。
（四）审议《关于提名黄震中先生为公司新任监事的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《北京神鹰城讯科技股份有限公司章程》等

公告编号：2019-020

相关规定，公司监事会提名黄震中先生为公司新任监事。

上述新任监事候选人符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。
（五）审议《关于变更法定代表人暨修改公司章程的议案》

基于经营发展需求，公司拟将法定代表人由董事长变更为总经理，并将《公司章程》“第九条 董事长为公司的法定代表人”变更为“第九条 总经理为公
司的法定代表人”。具体内容详见公司于 2019 年 9 月 25 日在全国中小企业股份
转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更法定代表人暨修改公司章程的公告》（公告编号：2019-019）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表个人股东出席本次会议的，凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2019 年 10 月 11 日 8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其……
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