
公告日期:2019-10-14
公告编号:2019-021
证券代码:834249 证券简称:神鹰城讯 主办券商:华林证券
北京神鹰城讯科技股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 10 月 11 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:余细香
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共 5 人,持有表决权的股份 6,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于同意黄震中先生辞去董事及副总经理职务的议案》
1.议案内容:
公告编号:2019-021
黄震中先生因工作调整及个人原因申请辞去董事及副总经理职务,并于2019年 9 月 19 日向公司递交了辞职报告,公司同意黄震中先生辞去董事及副总经理职务。
2.议案表决结果:
同意股数 6,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于提名蒙飞先生为公司新任董事的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《北京神鹰城讯科技股份有限公司章程》等相关规定,公司董事会提名蒙飞先生为公司新任董事。
上述新任董事候选人符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件,且未被纳入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 6,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于同意蒙飞先生辞去监事及监事会主席职务的议案》
1.议案内容:
蒙飞先生因工作调整及个人原因申请辞去监事及监事会主席职务,并于2019年 9 月 19 日向公司递交了辞职报告,公司同意蒙飞先生辞去监事及监事会主席职务。
2.议案表决结果:
公告编号:2019-021
同意股数 6,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于提名黄震中先生为公司新任监事的议案》
1.议案内容:
根据《中华人民共和国公司法》、《北京神鹰城讯科技股份有限公司章程》等相关规定,公司监事会提名黄震中先生为公司新任监事。
上述新任监事候选人符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件,且未被纳入失信被执行人名单,不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:
同意股数 6,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不……
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