公告日期：2019-10-14

公告编号：2019-021

证券代码：834249 证券简称：神鹰城讯 主办券商：华林证券

北京神鹰城讯科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 10 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：余细香

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 5 人，持有表决权的股份 6,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意黄震中先生辞去董事及副总经理职务的议案》

1.议案内容：

公告编号：2019-021

黄震中先生因工作调整及个人原因申请辞去董事及副总经理职务，并于2019年 9 月 19 日向公司递交了辞职报告，公司同意黄震中先生辞去董事及副总经理职务。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名蒙飞先生为公司新任董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京神鹰城讯科技股份有限公司章程》等相关规定，公司董事会提名蒙飞先生为公司新任董事。

上述新任董事候选人符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于同意蒙飞先生辞去监事及监事会主席职务的议案》

1.议案内容：

蒙飞先生因工作调整及个人原因申请辞去监事及监事会主席职务，并于2019年 9 月 19 日向公司递交了辞职报告，公司同意蒙飞先生辞去监事及监事会主席职务。

2.议案表决结果：

公告编号：2019-021

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名黄震中先生为公司新任监事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京神鹰城讯科技股份有限公司章程》等相关规定，公司监事会提名黄震中先生为公司新任监事。

上述新任监事候选人符合《中华人民共和国公司法》规定的任职资格和任职条件，且未被纳入失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：

同意股数 6,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不……
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