公告日期：2019-11-13

公告编号：2019-025

证券代码：834249 证券简称：神鹰城讯 主办券商：华林证券

北京神鹰城讯科技股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 11 月 13 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019 年 11 月 1 日以电话及邮件方式发出

5.会议主持人：余细香

6. 会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及相关规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》

1.议案内容：

一、经营范围变更

为满足公司经营发展之需要，拟在公司原经营范围基础上增加“设计、制作、

公告编号：2019-025

代理、发布广告；从事房地产经纪业务；房地产估价服务；出租办公用房；出租商业用房”。据此，对公司经营范围做如下修订：

原来经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

现修改为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；从事房地产经纪业务；房地产估价服务；出租办公用房；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

二、公司章程变更

因公司经营范围变更，故对公司章程进行同步修改如下：

《公司章程》第十四条原为：经依法登记，公司的经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

现修改为：经依法登记，公司的经营范围为：技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机技术培训；计算机系统服务；计算机维修；基础软件服务；应用软件服务；设计、制作、代理、发布广告；从事房地产经纪业务；房地产估价服务；出租办公用房；出租商业用房。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

具体经营范围与章程变更最终以工商备案为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2019-025

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 11 月 28 日召开 2019 年第二次临时股东大会，审议《关于

变更公司经营范围并修改公司章程的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京神鹰城讯科技股份有限公司第二……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。