
公告日期:2019-11-13
公告编号:2019-027
证券代码:834249 证券简称:神鹰城讯 主办券商:华林证券
北京神鹰城讯科技股份有限公司
关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第二次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 11 月 28 日 9:00-12:00。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2019-027
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 22 日,股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》
议案主要内容:
一、经营范围变更
为满足公司经营发展之需要,拟在公司原经营范围基础上增加“设计、制作、代理、发布广告;从事房地产经纪业务;房地产估价服务;出租办公用房;出租商业用房”。据此,对公司经营范围做如下修订:
原来经营范围为:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;计算机系统服务;计算机维修;基础软件服务;应用软件服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
现修改为:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;计算机系统服务;计算机维修;基础软件服务;应用软件服务;设计、制作、代理、发布广告;从事房地产经纪业务;房地产估价服务;出租办公用房;出租商业用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
二、公司章程变更
公告编号:2019-027
因公司经营范围变更,故对公司章程进行同步修改如下:
《公司章程》第十四条原为:经依法登记,公司的经营范围为:许可经营项目:无。一般经营项目:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;计算机系统服务;计算机维修;基础软件服务;应用软件服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
现修改为:经依法登记,公司的经营范围为:技术开发、技术推广、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机技术培训;计算机系统服务;计算机维修;基础软件服务;应用软件服务;设计、制作、代理、发布广告;从事房地产经纪业务;房地产估价服务;出租办公用房;出租商业用房。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
具体经营范围与章程变更最终以工商备案为准。
三、会议登记方法
(一)登记方式
个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记;代理人代表个人股东出席本次会议的,凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记;法定代表人代表法人股东出席本次会议的,凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证……
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