公告日期：2020-03-09

公告编号：2020-001

证券代码：834249 证券简称：神鹰城讯 主办券商：华林证券
北京神鹰城讯科技股份有限公司

第二届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 2 月 25 日以书面方式发出

5.会议主持人：余细香
6.会议列席人员：监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规及相关规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司更换会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司获悉原为本公司提供年审服务的审计团队已离开瑞华会计师事务所（特

公告编号：2020-001

殊普通合伙）并加入天健会计师事务所（特殊普通合伙），为保障业务与服务的延续性，公司拟将审计机构由瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）变更为天健会计师事务所（特殊普通合伙）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无相关关联交易应采取的回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2020 年 3 月 25 日召开 2020 年第一次临时股东大会，审议《关于
公司更换会计师事务所的议案》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项,无相关关联交易应采取的回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京神鹰城讯科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

北京神鹰城讯科技股份有限公司
董事会
2020 年 3 月 9 日

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