公告日期：2023-12-18

公告编号：2023-039

证券代码：834250 证券简称：福岛精密 主办券商：国融证券
大连福岛精密零部件股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 16 日

2.会议召开地点：会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑黎明
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数31,115,300 股，占公司有表决权股份总数的 84.78%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-039

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于追认关联方及关联交易的议案》
1.议案内容：

赵王明于2022年4月至今担任大连福岛精密零部件股份有限公司董事一职，其同时担任索辰金属工业（大连）有限公司（以下简称“索辰金属”）法人代表、总经理。索辰金属与福岛精密构成关联关系，现公司追认索辰金属为公司关联方，
并对 2022 年 4 月 9 日至 2023 年 11 月 30 日期间的关联交易予以追认。具体内容
详见 2023年12月1日于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn）上发布的《福岛精密：关于追认关联方及关联交易的公告》（公告编号：2023-034）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,415,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东赵王明回避表决。
（二）审议通过《关于新增日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为了满足公司生产经营和业务发展需要，公司 2023 年 12 月拟向关联方索辰
金属工业(大连)有限公司销售产品，预计销售金额不超过 50 万元。

具体内容详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）上的《新增日常性关联交易公告》（公告编号：2023-035）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 28,415,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

公告编号：2023-039

次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东赵王明回避表决。
三、备查文件目录

大连福岛精密零部件股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议

大连福岛精密零部件股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 18 日

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