公告日期：2024-03-19

公告编号：2024-008

证券代码：834250 证券简称：福岛精密 主办券商：国融证券
大连福岛精密零部件股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 8 日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：徐策
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关

公告编号：2024-008

规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好 的维护了公司和全体股东利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东 大会，通过审阅定期报告并听取公司经营情况的汇报，及时掌握公司运营、重 大事项、财务状况等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人 员的监督职能，促进公司规范运作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

该议案内容见公司于 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台 www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《公 司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及其摘要（公告编号：2024-014）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

以公司截至 2023 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，将公司 2023 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2024-008

（四）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

公司以 2024 年度生产经营和财务工作安排为基础，分析预测了公司面临
的产品市场和投资市场、行业状况及经济发展前景，结合公司的历史数据、现 有的经营能力和经营发展规划，遵循我国现行的法律、法规及规范性文件，按 照企业会计准则，秉承稳健、谨慎的原则，公司编制成了《大连福岛精密零部 件股份有限公司 2024 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度权益分派预案的议案》
1.议案内容：

该议案内容见公司于 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台 www.neeq.com.cn（以下简称“股转系统信披平台”）披露的《公 司 2023 年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情……
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