公告日期：2024-04-16

大连福岛精密零部件股份有限公司

章 程

目录

第一章总则 ......2
第二章经营宗旨和范围 ......3
第三章股份......4

第一节股份发行 ......4

第二节股份增减和回购......5

第三节股份转让 ......6
第四章股东和股东大会 ......7

第一节股东 ......7

第二节股东大会的一般规定......10

第三节股东大会的召集......12

第四节股东大会的提案与通知......13

第五节股东大会的召开......13

第六节股东大会的表决和决议......17
第五章董事会 ......22

第一节董事 ......22

第二节董事会 ......24
第六章经理及其他高级管理人员 ......29
第七章监事会 ......32

第一节监事 ......32

第二节监事会 ......33
第八章财务会计制度、利润分配和审计......35

第一节财务会计制度 ......35

第二节内部审计 ......36

第三节会计师事务所的聘任......36
第九章 通知和公告......37
第十章合并、分立、增资、减资、解散和清算......38

第一节合并、分立、增资和减资......38

第二节解散和清算 ......38
第十一章修改章程 ......41
第十二章信息披露和投资者关系管理......42

第一节信息披露 ......42

第二节合投资者关系管理......42
第十三章争议的解决 ......43
第十四章股东大会会议认为需要规定的其他事项......43
第十五章 附则 ......46

第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根
据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“证券法”）、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第1号——信息披露》、《非上市公众公司监管指引第3号——章程必备条款》等有关法律、法规、规范性文件的规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》及其他规定成立的股份有限公司。

第三条 公司由大连福岛精密零部件有限公司以整体变更的方式设立。

经全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意及中国证券监督管理委员会核准，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让。

第四条 公司注册名称：大连福岛精密零部件股份有限公司。

英文名称：FortonprecicastComponentCo.Ltd

第五条 公司住所：辽宁省大连市甘井子区苏家村。

第六条 公司注册资本为人民币3300万元；公司实收资本为人民币3300万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 公司董事长为公司的法定代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第十条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股
东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员均具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理或其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理或其他高级管理人员。

本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：立足专业实践，成就可行性设计；铸就品质空间，
推进城市文明进程。

第十二条 经依法登记，公司经营范围为：阀门、泵、各种机器零部件的精密
铸造以及机械模具制造、销售；货物、技术进出口（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可证后方可经营）。

第三章股份

第一节股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股
份应……
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