公告日期：2024-09-06

证券代码：834250 证券简称：福岛精密 主办券商：国融证券

大连福岛精密零部件股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、 审议及表决情况

本次回购方案已于 2024年 9 月5 日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，
尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。
二、 回购用途及目的
本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。
为了促进公司长期健康发展，增强未来投资者信心，维护投资者利益，提升公司 运营效率指标，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上， 公司拟以自有资金回购公司股份，减少公司注册资本。
三、 回购方式

本次回购方式为要约方式回购。
四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况及近期公司股价，确定本次回购价格为1.10元/股。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）存在交易均价，交易均价为1.50元，拟回购价格低于上述价格，不高于上述价格的200%。

（一）前期股票发行情况

公司自2015年11月12日挂牌至今共进行过一次股票定向发行。2017年8月公司完 成发行股票100万股，每股价格1.20元，定价参考的截至2016年12月31日每股净资产
1.00元。现距第一次股票定向发行时间较远且公司经营状况差异较大，因此该次发行价格不具有参考性。

（二）二级市场交易情况

截至第三届董事会第十四次会议召开之日，公司总股本3,300万股，董事会通过本次回购股份决议日前60个交易日，二级市场以集合竞价方式仅1个交易日有成交，成交量1000股，成交额1500元，成交均价1.5元；以大宗交易方式有3个交易日有成交，成交量89.50万股，成交额98.45万元，成交均价为1.10元。

公司认为公司股票以大宗交易达成的成交均价与本次回购价格一致，以集合竞价方式进行的交易不活跃，未能形成连续交易价格，且交易量低，二级市场成交情况对本次定价不具有参考性。

（三）公司前次回购情况

公司于2023年10月23日召开了第三届董事会第十次会议，于2023年11月9日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于大连福岛精密零部件股份有限公司回购股份方案》的议案。截至2024年1月5日，累计通过股份回购专用证券账户以要约方式回购公司股份3,700,000股，占回购前公司股本总额的比例为10.08%，回购资金总额4,072,075.70元，回购价格格为1.10元/股。

（四）公司每股净资产价格

根据公司经审计的2022年、2023年年度报告显示，截至2022年12月31日、2023年12月31日，公司每股净资产分别为1.14元、1.13元；根据未经审计的2024年半年度报告显示，截至2024年6月30日，公司每股净资产为1.09元；本次回购股份价格1.10元/股对应截至2022年12月31日、2023年12月31日、2024年6月30日每股净资产的市净率分别为0.96倍、0.97倍和1.01倍。公司2022年度、2023年度和2024年半年度的扣除非经常性损益后的净利润为2,095,296.54元、3,289,141.43元和1,553,894.48元；公司加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）分别为5.13%、7.88%和4.04%；公司每股收益分别为0.06元、0.09元和0.05元，公司本次回购股份对应2022年度、2023年度和2024年半年度每股收益的市盈率为18.33倍、12.22倍和22.00倍。

（五）同行业可比公司情况

公司主营业务为生产制造精密零部件，为新三板基础层挂牌公司。截至2024年6
月30日，公司归属于挂牌公司股东的每股净资产1.09元，同行业挂牌公司市净率等指 标情况如下：

可比公司 耐磨科技 容川机电 荻赛尔

（831212） （834372） （870317）

每股市价 1.29 2.76 2.70……
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