公告日期：2024-09-23

公告编号：2024-036

证券代码：834250 证券简称：福岛精密 主办券商：国融证券
大连福岛精密零部件股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：郑黎明
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》 的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数32,961,398 股，占公司有表决权股份总数的 99.88%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-036

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于大连福岛精密零部件股份有限公司回购股份方案》
1.议案内容：

为了促进公司长期健康发展，增强未来投资者信心，维护投资者利益，提 升公司运营效率指标，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等 因的基础上，公司拟以自有资金回购公司股份，减少公司注册资本。具体内容
详 见 2024 年 9 月 6 日 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统
（http://www.neeq.com.cn）上发布的《福岛精密：关于大连福岛精密零部件 股份有限公司回购股份方案》（公告编号：2024-033）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,961,398 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无需回避表决。
（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理回购股份相关事项》
1.议案内容：

为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会审 议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股 东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限 于：

（1）在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次 回购股份的具体方案；

（2）如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除

公告编号：2024-036

涉及有关法律、法规及公司章程规定须由股东大会重新表决的事项外，授权董 事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

（3）决定聘请相关中介机构；

（4）授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账 户及其相关手续；

（5）办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与 本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

（6）授权公司董事会及董事长或相关授权人士具体办理与本次股份回购 事项有关的其他事宜。上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事 项办理完毕之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 32,961,398 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无需回避表决。
三、备查文件目录

《大连福岛精密零部件股份有限公司 2024 年第二次临时股东……
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