
公告日期:2019-08-15
公告编号:2019-022
证券代码:834252 证券简称:中藻生物 主办券商:华鑫证券
江西中藻生物科技股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019 年 8 月 13 日
2. 会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019 年 8 月 3 日以书面方式发出
5.会议主持人:郑训艺
6. 会议列席人员:监事及高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容:
根据公司 2019 年上半年经营情况,公司从财务数据、股本结构、核心技术人员、商业模式、2019 年上半年经营情况及重要事项等方面编制了公司 2019 年半
公告编号:2019-022
年度报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因经营发展的需要,公司经营范围拟增加“日用品、化妆品销售”,根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等的相关规定,现特对公司章程作修改,修订条款内容详见《关于增加公司经营范围及修订<公司章程>公告》(公告号:2019-021)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提议召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
根据相关规定,提议召开江西中藻生物科技股份有限公司(以下简称“股份
公司”)拟在 2019 年 08 月 30 日上午 9:00 在公司会议室召开 2019 年第二次临
时股东大会,对以下议案进行审议:
1.关于增加公司经营范围及修订<公司章程>的议案。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事宜,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
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三、备查文件目录
江西中藻生物科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议
江西中藻生物科技股份有限公司
董事会
2019 年 8 月 15 日
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