公告日期：2019-12-13

公告编号：2019-032

证券代码：834255 证券简称：上讯信息 主办券商：中信建投
上海上讯信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
本次股东大会召集人为董事会
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
在本公司大会议室现场召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 30 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2019-032

会议结束时间：2019 年 12 月 30 日上午 11:00.

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 26 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名邢飞先生为公司第三届董事会董事》议案
鉴于公司第二届董事会任期已届满，现提名邢飞先生为公司第三届董事会董事，任期三年。
（二）审议《关于提名徐晖女士为公司第三届董事会董事》议案
鉴于公司第二届董事会任期已届满，现提名徐晖女士为公司第三届董事会董事，任期三年。
（三）审议《关于提名曾洪宁先生为公司第三届董事会董事》议案
鉴于公司第二届董事会任期已届满，现提名曾洪宁先生为公司第三届董事会董事，任期三年。

公告编号：2019-032

（四）审议《关于提名常定辉先生为公司第三届董事会董事》议案
鉴于公司第二届董事会任期已届满，现提名常定辉先生为公司第三届董事会董事，任期三年。
（五）审议《关于提名周晔先生为公司第三届董事会董事》议案
鉴于公司第二届董事会任期已届满，现提名周晔先生为公司第三届董事会董事，任期三年。
（六）审议《关于提名徐玮女士司第三届监事会监事》议案
鉴于公司第二届监事会任期已届满，现提名徐玮女士为公司第三届监事会监事，任期三年。
（七）审议《关于提名田思女士为公司第三届监事会监事》议案
鉴于公司第二届监事会任期已届满，现提名田思女士为公司第三届监事会监事，任期三年。
三、会议登记方法
（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

公告编号：2019-032

（二）登记时间： 2019 年 12 月 30 日上午 9:00-9:30

（三）登记地点： 公司大会议室

四、其他

（一）会议联系方式： 联系地址：上海市浦东新区郭守敬路 498 号 20 号
楼 3 楼 （二）联系人：徐晖 （三）电话：021-51905999 （四）联系邮箱：
xhui@sun……
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