公告日期：2019-12-13

公告编号：2019-033

证券代码：834255 证券简称：上讯信息 主办券商：中信建投
上海上讯信息技术股份有限公司董事、监事、职工代表监事换届

公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第十五次会议于 2019 年
12 月 13 日审议并通过：

提名邢飞先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 59,565,658 股，占公司股本的 52.62%，不是失信联合惩戒对象。

提名徐晖女士为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名曾洪宁先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名常定辉先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名周晔先生为公司董事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-033

本次会议召开 6 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由邢飞先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第十二次会议于 2019 年 12 月 13
日审议并通过：

提名徐玮女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

提名田思女士为公司监事，任职期限三年，自 2019 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 6 日前以电话及邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由杨波主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司 2019 年第一次职工代表大会于 2019 年 12 月
13 日审议并通过：

选举杨波先生为公司职工代表监事，任职期限三年，自 2019 年 12 月 13 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2019-033

本次会议召开 3 日前以电话及邮件方式通知全体职工代表，实际到会职工代表 26
人。

会议由徐晖主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届对公司生产、经营不产生重大影响。
三、备查文件
（一）《上海上讯信息技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》
（二）《上海上讯信息技术股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议》
（三）《上海上讯信息技术股份有限公司 2019 年第一次职工代表大会决议》

上海上讯信息技术股份有限公司
董事会……
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