公告日期：2019-12-30

公告编号：2019-038

证券代码：834255 证券简称：上讯信息 主办券商：中信建投
上海上讯信息技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理

人员换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
（一）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第一次会议 于 2019 年
12 月 30 日审议并通过：

提名邢飞先生为公司董事长，任职期限三年，自 2019 年 12 月 30 日起生效。上述
提名人员持有公司股份 59,565,658 股，占公司股本的 52.62%，不是失信联合惩戒对象。
聘任徐晖女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2019 年 12 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任邢飞先生为公司总经理，任职期限三年，自 2019 年 12 月 30 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 59,565,658 股，占公司股本的 52.62%，不是失信联合惩戒对象。
聘任胡爱军女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2019 年 12 月 30 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电话及邮件方式通知全体董事，实际到会董事 5 人。

会议由董事长主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否

公告编号：2019-038

换届的基本情况
（二）根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届监事会第一次会议于 2019 年 12
月 30 日审议并通过：

提名杨波先生为公司监事会主席，任职期限三年，自 2019 年 12 月 30 日起生效。
上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以电话及邮件方式通知全体监事，实际到会监事 3 人。

会议由监事会主席主持。

本次换届不需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是 √否
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：
本次换届符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，上述董事长，监事会主席、高级管理人员的换届符合公司经营管理的需要，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
（一）《上海上讯信息技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
（二）《上海上讯信息技术股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》

上海上讯信息技术股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 30 日

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