公告日期：2020-04-28

证券代码：834255 证券简称：上讯信息 主办券商：中信建投
上海上讯信息技术股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 19 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834255 上讯信息 2020 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的锦天城律师事务所高亮律师。
（七）会议地点
上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 498 号 20 号三楼大会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统
（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-003 号）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-004 号）。
（二）审议《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
（三）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事事会 2019
年度工作情况。
（四）审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2019 年财务决算报告进行审议。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定，董事会对公司 2020 年度财务预算报告进行审议。
（六）审议《关于公司坏账核销的议案》

根据《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定，为更加准确反映公司财务状况，公司对经营过程中长期挂账且难以收回的应收账款予以核销。
具体议案内容详见公告编号为 2020-006 《关于坏账核销的公告》。
（七）审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》
结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况，考虑到公司未来可持续发展，公司决定 2019 年度不进行利润分配，滚存至下一年度。
（八）审议《关于聘请（续聘）2020 年度审计机构的议案》
公司拟续聘中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度财务报告、内部控制的审计工作。

（九）审议《关于修订公司章程的议案》

为完善公司治理结构，明确股东权利，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。
具体议案内容详见公告编号为 2020－007 的《关于拟修订<公司章程>公告》。（十）审议《关于修订投资者关系管理制度的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司章程等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》。
具体议案内容详见公告编号为 2020－008 的《投资者关系管理制度》。
（十一）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司章程等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体议案内容详见公告编号……
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