公告日期：2020-04-28

证券代码：834255 证券简称：上讯信息 主办券商：中信建投
上海上讯信息技术股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第一条 第一条

为维护上海上讯信息技术股份有限公 为维护上海上讯信息技术股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)、 司(以下简称“公司”或“本公司”)、股东和债权人的合法权益，规范公司的 股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中 司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证 华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《非上市公众公司监督管理 券法》”)、《非上市公众公司监督管理办法》及《非上市公众公司监管指引第 办法》及《非上市公众公司监管指引第3 号——章程必备条款》及其他相关法 3 号——章程必备条款》、《全国中小企律、行政法规和规范性文件的规定，制 业股份 转让系统挂牌公司治理规则》
订本章程。 （以下简 称《挂牌公司治理规则》）及
其他相关法律、行政法规和规范性文件
的规定，制订本章程。

第四十二条 第四十二条

公司下列对外担保行为，须经股东大会 公司提供担保的，应当提交公司董事会
审议通过： 审议， 符合以下情形之一的，还应当
（一）公司及公司控股子公司的对外担 提交公司股东大会审议：
保总额，达到或超过最近一期经审计净 （一）单笔担保额超过公司最近一期经
资产的 50%以后提供的任何担保； 审计净资产 10%的担保；

（二）为资产负债率超过 70%的担保对 （二）公司及其控股子公司的对外担保
象提供的担保； 总额，超过公司最近一期经审计净资产
（三）单笔担保额超过最近一期经审计 50％以后提供的任何担保；

净资产 10%的担保； （三）为资产负债率超过 70％的担保
（四）对股东、实际控制人及其关联方 对象提供的担保；

提供的担保； （四）按照担保金额连续 12 个月累计
（五）法律、行政法规及《公司章程》 计算原则，超过公司最近一期经审计总规定的须经股东大会审议通过的其他 资产 30％的担保；

担保情形。 （五）对股东、实际控制人及其关联方
股东大会在审议为股东、实际控制人及 提供的担保；
其关联方提供的担保议案时，该股东或 （六）中国证监会、全国股转公司或者者受该实际控制人支配的股东，不得参 公司章程规定的其他担保。
与该项表决，该项表决由出席股东大会
的其他股东审议。
公司在一年内(连续 12 个月)担保金额
超过公司最近一期经审计资产总额百
分之三十的，应当由股东大会作出决
议，并经出席会议的股东所持表决权的
三分之二以上通过。

第五十一条 第五十一条

对于监事会或股东自行召集的股东大 对于监事会或股东自行召集股东大会会，董事会和董事会秘书应予以配合， 的，应当书面通知董事会，董事会和董董事会应当提供股权登记日的股东名 事会秘书应予配合，提供股东名册，并册，股东大会所必需的费用由公司承 及时履行信息披露义务。会议所必需的
担。 费用由公司承担。

第七十八条 第七十八条

股东(包括股东代理人，下同)以其所代 股东(包括股东代理人，下同)以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权， 表的有表决权的股份数额行使表决权，
每一股份享有一票表决权。 每一股份享有一……
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