公告日期：2020-04-28

证券代码：834255 证券简称：上讯信息 主办券商：中信建投
上海上讯信息技术股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第三届监事会第二次会议审议通过《关于修订<监事
会议事规则> 》的议案，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票， 本议案尚
需提交 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为进一步规范本公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和
监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中
华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证券监督
管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《非上市公众公司监
督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
等相关法律、法规和规范性文件及《上海上讯信息技术股份有限
公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制订本规则。
第二条 监事会职责：监事会应当了解公司经营情况，检查公司财务，监
督董事、高级管理人员履职的合法合规性，行使公司章程规定的
其他职权，维护挂牌公司及股东的合法权益。监事会发现董事、
高级管理人员违反法律法规、部门规章、业务规则或者公司章程
的，应当履行监督职责，向董事会通报或者向股东大会报告，也
可以直接向主办券商或者全国股转公司报告。

第三条 监事会会议由监事会主席召集和主持；监事会主席不能履行职务

或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事召集和主
持。

第二章 会议召开

第四条 监事会会议分为定期会议和临时会议。

监事会应当每六个月召开一次，临时会议可以根据监事的提议召
开。出现下列情况之一的，监事会应当在十日内召开临时会议：
(1) 任何监事提议召开时；

(2) 股东大会、董事会会议通过了违反法律、行政法规、规章、监
管部门的各种规定和要求、公司章程、公司股东大会决议和其
他有关规定的决议时；

(3) 董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害或
者在市场中造成恶劣影响时；

(4) 公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

(5) 公司、董事、监事、高级管理人员受到证券监管部门处罚时；
(6) 证券监管部门要求召开时；

(7) 公司章程规定的其他情形。

第三章 会议的提案

第五条 在发出召开监事会定期会议的通知之前，监事会应当向全体监事
征集会议提案，并至少用两天的时间向公司员工征求意见。在征
集提案和征求意见时，监事会应当说明监事会重在对公司规范运
作和董事、高级管理人员职务行为的监督而非公司经营管理的决
策。

第六条 监事提议召开监事会临时会议的，应当直接向监事会主席提交经
提议监事签字的书面提议。书面提议中应当载明下列事项：

(1) 提议监事的姓名；

(2) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(3) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(4) 明确和具体的提案；

(5) 提议监事的联系方式和提议日期等。

第七条 在监事会主席收到监事的书面提议后三日内，监事会应当发出召
开监事会临时会议的通知。

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