公告日期：2020-04-28

证券代码：834255 证券简称：上讯信息 主办券商：中信建投
上海上讯信息技术股份有限公司股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于修订<股东
大会议事规则> 》的议案，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票， 本议案
尚需提交 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为规范公司运作，充分发挥股东大会的作用，提高股东大会议事
效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议的合法性，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市
公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则
（试行）》等有关法律、法规、规范性文件和《上海上讯信息技术
股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合
公司实际情况，制定本规则。

第二条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一） 决定公司的经营方针和投资计划；

（二） 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事
的报酬事项；

（三） 审议批准董事会报告；

（四） 审议批准监事会报告；

（五） 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六） 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七） 对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八） 对发行公司债券作出决议；

（九） 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十） 修改《公司章程》；

（十一） 对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二） 审议批准本规则第三条规定的担保事项；

（十三） 审议公司在一年内购买、出售资产或股权、对外投资（含委托理
财、委托 贷款、对子公司投资等）、日常经营相关的采购或销售超过公司最近一期经审计总资产 30% 的事项；

（十四） 审议股权激励计划；

（十五） 审议法律、行政法规、部门规章、或本章程规定应当由股东大会
决定的其他事项。

上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第三条 公司下列对外担保行为，须经董事会审议通过后提交股东大会审
议通过：

（一） 公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过最近一期经
审计净资产的 50%以后提供的任何担保；

（二） 公司的对外担保总额，按照担保金额连续 12 个月累计计
算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保；

（三） 为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（四） 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；
（五） 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；

（六） 法律、行政法规及本公司章程规定的须经股东大会审议通
过的其他担保形式。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联人提供的担保议案
时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，
该项表决由出席股东大会的其他股东审议。

第四条 公司应当严格按照公司章程及本规则的相关规定召开股东大会，
保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司
全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。
第五条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。

第六条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年
召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股
东大会不定期召开，出现公……
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