公告日期：2020-04-28

证券代码：834255 证券简称：上讯信息 主办券商：中信建投
上海上讯信息技术股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第二次会议审议通过《关于修订<董事
会议事规则> 》的议案，议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票， 本议案尚
需提交 2019 年年度股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

第一章 总则

第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事
和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水
平，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统
挂牌公司治理规则》等相关法律、法规和规范性文件及公司章程
的有关规定，制订本规则。

第二条 董事会职责：董事会对股东大会负责，执行股东大会的决议。董
事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律法规、部门规章、业
务规则和公司章程的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益
相关者的合法权益。公司应当保障董事会依照法律法规、部门规
章、业务规则和公司章程的规定行使职权，为董事正常履行职责
提供必要的条件。

第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。

第四条 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。

第二章 董事会提案

第五条 在发出召开董事会定期会议的书面通知前，董事会秘书应当充分
征求各董事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。

第六条 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总经理和其他高级管理人
员的意见。

第七条 有下列情形之一的，应当在十日内召开临时董事会会议：

(1) 代表十分之一以上表决权的股东提议时；

(2) 三分之一以上董事联名提议时；

(3) 监事会提议时；

(4) 总经理提议时；

(5) 证券监管部门要求召开时；

(6) 公司章程规定的其他情形。

第八条 按照本规则第七条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董
事会秘书或者直接向董事长提交经提议人签字(盖章)的书面提议。
书面提议中应当载明下列事项：

(1) 提议人的姓名或者名称；

(2) 提议理由或者提议所基于的客观事由；

(3) 提议会议召开的时间或者时限、地点和方式；

(4) 明确和具体的提案；

(5) 提议人的联系方式和提议日期等。

提案内容应当属于公司章程规定的董事会职权范围内的事项，与
提案有关的材料应当一并提交。

第九条 董事会秘书在收到第八条所述书面提议和有关材料后，应当于当
日转交董事长。董事长认为提案内容不明确、具体或者有关材料
不充分的，可以要求提议人修改或者补充。

董事长应当自接到提议后十日内，召集董事会会议并主持会议。

第十条 董事会会议由董事长召集和主持。董事长不能履行职务或不履行
职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

第三章 会议通知

第十一条 召开董事会定期会议和临时会议，董事会秘书应当分别提前十日
和五日将会议通知通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式，
提交全体董事、监事以及总经理。非直接送达的，还应当通过电
话进行确认并做相应记录。

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