公告日期：2020-05-19

证券代码：834255 证券简称：上讯信息 主办券商：中信建投

上海上讯信息技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区张江高科技园区郭守敬路 498 号 20 号三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邢飞先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数78,815,934 股，占公司有表决权股份总数的 69.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见于 2020 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统

（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》（公告编号： 2020-003

号）及《2019 年年度报告摘要》（公告编号： 2020-004 号）的公告内容。

2. 议案表决结果：

同意股数 78,815,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回

避表决。

（二） 审议通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 78,815,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回

避表决。

（三） 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 78,815,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回

避表决。

（四） 审议通过《关于公司 2019 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《2019 年年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 78,815,934 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联交易事项,无需与会股东(包括股东授权委托代表)回

避表决。

（五） 审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《2020 年……
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