公告日期：2024-04-15

公告编号：2024-011

证券代码：834260 证券简称：中惠旅 主办券商：光大证券
中惠旅智慧景区管理股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 11 日

2.会议召开地点：公司 5 号会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：盛建华
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数67,139,607 股，占公司有表决权股份总数的 79.8%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 4 人，董事陈彦熹、唐劲松因在外出差缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事彭术乔、丁宁因在外出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-011

4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的
议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 48,328,807 股，占本次股东大会有表决权股份总数的71.98%；反对股数 18,810,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 28.02%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》1.议案内容：

详见 2024 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2024-008）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 58,089,807 股，占本次股东大会有表决权股份总数的86.52%；反对股数 9,049,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 13.48%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2024-011

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票终止挂牌
相关事宜的议案》
1.议案内容：

详见 2024 年 3 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2024-006）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 50,628,807 股，占本次股东大会有表决权股份总数的75.41%；反对股数 16,510,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 24.59%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备……
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