公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-016

证券代码：834260 证券简称：中惠旅 主办券商：光大证券
中惠旅智慧景区管理股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，无需其它相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会议召开方式采取现场投票方式，不设其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-016

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834260 中惠旅 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司 5 号会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于拟变更公司 2023 年度审计机构的议案》

详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-015）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证。

2、由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有

公告编号：2024-016

委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件。

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人亲笔签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

5、股东可以以信函、传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。
（二）登记时间：2024 年 5 月 14 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司 5 号会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：湖南省长沙市雨花区跳马镇石燕湖大酒店； 邮
政编码：410123 ； 联系电话：0731-82208576； 传真：0731-82208576 ； 联
系人：李斌。
（二）会议费用：本次股东大会会期半天，与会股东所有费用自理。
五、备查文件目录

《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。
中惠旅智慧景区管理股份有限公司董事会
2024 年 4 月 30 日

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