公告日期：2024-06-28

公告编号：2024-029

证券代码：834260 证券简称：中惠旅 主办券商：光大证券

中惠旅智慧景区管理股份有限公司

第三届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 6 月 27日
2.会议召开地点：公司五号会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 16日 以书面通知方式发出
5.会议主持人：彭术乔
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

监事会主席代表监事会汇报了监事会 2023 年的主要工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

公告编号：2024-029

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-030）、《中惠旅智慧景区管理股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-031）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于对<董事会 2023 年度财务报告非标准审计意见专项说明>
的意见》
1.议案内容：

详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司监事会关于2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-034）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

中惠旅智慧景区管理股份有限公司
监事会

公告编号：2024-029
2024年 6月 28日

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