公告日期：2024-06-28

证券代码：834260 证券简称：中惠旅 主办券商：光大证券
中惠旅智慧景区管理股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召集、召开符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，无需其它相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会会议召开方式采取现场投票方式，不设其他投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年 7 月 19 日 9:30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834260 中惠旅 2024 年 7月 15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南启元律师事务所委派律师。
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》

详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-028）。
（二）审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届监事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-029）。
（三）审议《公司 2023 年财务决算报告》

详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-028）。
（四）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》

详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-030）、《中惠旅智慧景区管理股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-031）。
（五）审议《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-033）。（六）审议《关于对<董事会 2023 年度财务报告非标准审计意见专项说明>的意见》

详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司监事会关于2023年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-034）。（七）审议《关于未弥补亏损超过公司实收资本总额的议案》

详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司关于未弥补亏损超过公司实收资本总额的公告》（公告编号：2024-035）。
（八）审议《公司 2023 年财务预算方案》

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