公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-003

证券代码：834260 证券简称：中惠旅 主办券商：光大证券
中惠旅智慧景区管理股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：湖南省长沙市石燕湖大酒店 5 号会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日 以微信、电话方式发出
5.会议主持人：彭术乔
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案 》
1.议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟进行换届选举。公司监事会拟提名彭术乔先生、刘芳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，与公司 2025 年第一次职工代表大会选举产

公告编号：2025-003

生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，自公司 2025 年第一次临时股东大会通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》

中惠旅智慧景区管理股份有限公司
监事会
2025 年 1 月 9 日

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