公告日期：2025-01-09

公告编号：2025-001

证券代码：834260 证券简称：中惠旅 主办券商：光大证券
中惠旅智慧景区管理股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票表决

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 3 日以电话和信息方式
发出

5.会议主持人：盛建华

6.会议列席人员：监事、高管

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

公告编号：2025-001

定，董事会拟进行换届选举。公司董事会拟提名盛建华先生、赵铮先生、肖沛宇女士、周晓军先生、王平女士为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起生效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于修订《公司章程》的议案》
1.议案内容：

详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-002)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于拟变更公司 2024 年度审计机构的议案 》
1.议案内容：

详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-006)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

公告编号：2025-001

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案 》
1.议案内容：

详 见 同 日 披 露 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
(www.neeq.com.cn)上的《中惠旅智慧景区管理股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号:2025-007)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《中惠旅智慧景区管理股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

中惠旅智慧景区管理股份有限公司
董事会
2025 年 1 月……
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