公告日期：2024-05-06

证券代码：834261 证券简称：一诺威 公告编号：2024-068

山东一诺威聚氨酯股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：公司二号楼一楼会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长徐军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集和召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数
166,396,798 股，占公司有表决权股份总数的 58.8622%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数
2,311,811 股，占公司有表决权股份总数的 0.8178%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员、见证律师等列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的要求,就 2023 年董事会工作情况进行总结，编制了《2023 年度董事会工作报 告》，并由董事长徐军先生报告 2023 年度董事会的工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 166,396,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》 的要求，就 2023 年监事会工作情况进行总结，编制了《2023 年度监事会工作 报告》，并由监事会主席荣璋先生报告 2023 年度监事会的工作情况。
2.议案表决结果：

同意股数 166,396,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司<2023 年年度报告及其摘要>的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司 业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等的规定，公司董事会编制了 《2023 年年度报告及其摘要》。

具体详见公司于 2024 年 4 月 10 日在北京证券交易所指定信息披露平台
（www.bse.cn） 披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-040）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-041）。
2.议案表决结果：

同意股数 166,396,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度财务报表进行了审计
并出具了无保留意见的审计报告。在此基础上，公司根据 2023 年财务数据编制 了《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 166,396,798 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决……
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