公告日期：2021-11-11

公告编号：2021-030

证券代码：834263 证券简称：黔中泉 主办券商：申万宏源承销保荐
贵阳市清镇黔中泉小额贷款股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 11 月 9 日

2.会议召开地点：贵州省贵阳市观山湖区长岭北路贵州金融城 1 期 11 号楼金融
ONE 座 14 层 2 号会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长吉星
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 41 人，持有表决权的股份总数172,722,000 股，占公司有表决权股份总数的 55.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 10 人，出席 8 人，董事彭腾、杨欢因公务缺席；
2.公司在任监事 4 人，出席 2 人，监事陈静、司仁美因公务缺席；

公告编号：2021-030

3.公司信息披露事务负责人出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年第三季度利润分配方案》
1.议案内容：

公司已于 2021 年 10 月 20 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 方 网 站
（www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2021-029），本次会议的具体内容参见上述公告。
2.议案表决结果：

同意股数 172,722,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该议案不涉及关联交易事项。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例

（一） 2021 年 98,943,000 100% 0 0% 0 0%
第三季

度利润

分配方

案

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：贵州贵正律师事务所
（二）律师姓名：彭云发、张会
（三）结论性意见

公告编号：2021-030

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规以及《公司章程》的规定。本次股东大会召集和出席会议人员资格合法有效。本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《贵阳市清镇黔中泉小额贷款股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会决议》；
（二）《贵阳市清镇黔中泉小额贷款股份有限公司 2021 年第二次临时股东大会会议记录》。

贵阳市清镇黔中泉小额贷款股份有限公司
董事会
2021 年 11 月 11 日

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