公告日期：2022-03-31

公告编号：2022-007

证券代码：834263 证券简称：黔中泉 主办券商：申万宏源承销保荐
贵州黔中泉小额贷款股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第九十六条 董事会由10名董事组 第九十六条 董事会由11名董事组
成。 成。

第一百三十四条 公司设监事会。 第一百三十四条 公司设监事会。
监事会由 5 名监事组成，监事会设监事 监事会由 4 名监事组成，监事会设监事
长 1 人。监事长由全体监事过半数选举 长 1 人。监事长由全体监事过半数选举
产生。监事长召集和主持监事会会议； 产生。监事长召集和主持监事会会议；监事长不能履行职务或者不履行职务 监事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上监事共同推举一名监事 的，由半数以上监事共同推举一名监事
召集和主持监事会会议。 召集和主持监事会会议。

监事会应当包括股东代表和适当 监事会应当包括股东代表和适当
比例的公司职工代表，其中职工代表的 比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表 比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大 由公司职工通过职工代表大会、职工大
会或者其他形式民主选举产生。 会或者其他形式民主选举产生。

第一百八十六条 公司通过信息披 第一百八十六条 公司通过信息披

公告编号：2022-007

露与交流，加强与投资者及潜在投资者 露与交流，加强与投资者及潜在投资者(以下统称“投资者”)之间的信息沟通， (以下统称“投资者”)之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者的 完善公司治理结构，切实保护投资者的合法权益，提升公司的投资价值。 合法权益，提升公司的投资价值。若公
司申请股票在全国中小企业股份转让
系统终止挂牌的，应当充分考虑股东的
合法权益，并对异议股东作出合理安
排。公司应设置与终止挂牌事项相关的
投资者保护机制，其中，公司主动终止
挂牌的，控股股东、实际控制人应该制
定合理的投资者保护措施，通过提供现
金选择权、回购安排等方式为其他股东
的权益提供保护；公司被强制终止挂牌
的，控股股东、实际控制人应该与其他
股东主动、积极协商解决方案。

是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司实际发展需求情况，公司拟对《公司章程》的相关条款进行相应修订。

三、备查文件

与会董事签字确认并加盖公章的公司《第四届董事会第二十次会议决议》。
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