公告日期：2022-04-25

公告编号：2022-016

证券代码：834263 证券简称：黔中泉 主办券商：申万宏源承销保荐
贵州黔中泉小额贷款股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 11 日以通讯方式发出

5.会议主持人：监事会主席陈静
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 4 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，选举陈静女士担任公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。经核查，陈静女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事会主席的资格，

公告编号：2022-016

符合担任公司监事会主席的任职要求。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2022 年第一季度报告》
1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2022 年第一季度报告披露工作的通知》的要求，公司监事会对公司《2022 年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、中国证券监督管理委员会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司的规定和公司章程、公司内部管理制度的各项规定；

2、第一季度报告的内容和格式符合《挂牌公司 2022 年第一季度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2022 年第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2022 年第一季度报告真实地反映出公司 2022 年第一季度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
此外，与会监事会成员还列席了公司第五届董事会第一次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
无
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

公告编号：2022-016

（一）与会监事签字确认的公司《第五届监事会第一次会议决议》；
（二）与会监事签字确认的公司《关于 2022 年第一季度报告的书面审核意见》。
贵州黔中泉小额贷款股份有限公司
监事会
2022 年 4 月 25 日

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