公告日期：2022-08-18

公告编号：2022-020

证券代码：834263 证券简称：黔中泉 主办券商：申万宏源承销保荐
贵州黔中泉小额贷款股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 25 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长吉星
6. 会议列席人员：监事会成员、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会
议

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

董事彭腾因个人原因缺席，委托董事赵自力代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年半年度报告》
1.议案内容：

公告编号：2022-020

详见公司于2022年8月18日在全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022 年半年度报告》。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，公司董事会同意聘任孟天琴为公司财务负责人，任期与第五届董事会一致。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第五届董事会第二次会议决议》；
（二）董事、监事及高级管理人员对 2022 年半年度报告的确认意见。

贵州黔中泉小额贷款股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 18 日

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