公告日期：2023-09-26

公告编号：2023-025

证券代码：834263 证券简称：黔中泉 主办券商：申万宏源承销保荐
贵州黔中泉小额贷款股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 14:00-16:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2023-025

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834263 黔中泉 2023 年 10 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出席见证并出具法律意见书。
（七）会议地点

贵州省清镇市云岭东路 1 号贵州雅天大酒店三楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于提请贵州黔中泉小额贷款股份有限公司解散清算的议案》

基于自身经营情况，公司于 2023 年 4 月 28 日披露 2022 年年度报告后，公
司大部分股东通过各种渠道提议要求将贵州黔中泉小额贷款股份有限公司进行解散清算。基于公司目前主营业务的经营情况，经慎重考虑，拟解散公司。
（二）审议《关于提名清算组成员名单及职务的议案》

因公司拟进行解散清算，经董事会慎重研究后对清算组成员及职务进行提名。
（三）审议《关于申请贵州黔中泉小额贷款股份有限公司在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

基于自身经营情况，公司拟申请解散清算，经慎重考虑，拟向全国中小企业

公告编号：2023-025

股份转让系统申请公司股票终止挂牌。公司预计最晚于本议案经股东大会审议通过之后一个月内向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌申请，具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统有限责任公司实际批准的时间为准。
（四）审议《关于授权董事会全权办理公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜的议案》

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的有关具体事项。
（五）审议《关于公司股票终止挂牌异议股东保护措施的议案》

议案内容详见公司于 2023 年 9 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《贵州黔中泉小额贷款股份有限公司关于申请公司股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》。
（六）审议《关于注销贵州黔中泉小额贷款股份有限公司观山湖分公司的议案》
由于公司拟进行清算解散且观山湖分公司办公室已退租，根据与业主方签订的租赁协议，需在解除租赁关系后 30 日内注销完毕已登记的经营主体。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（三）；
上述议案不存……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。