公告日期：2020-09-07

公告编号：2020-023

证券代码：834264 证券简称：华通设备 主办券商：申万宏源承销保荐
上海华通自动化设备股份有限公司

第二届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 9 月 3 日

2.会议召开地点：上海市浦东新区胜利路 885 号，公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 8 月 24 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长胡行祥
6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 9 月 7 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的

公告编号：2020-023

公告》（公告编号为 2020-022）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2020 年度第二次临时股东大会》议案
1.议案内容：

议 案 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 9 月 7 日 在 全 国 股 份 转 让 系 统 官 网
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开 2020 年度第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
该议案不涉及关联交易事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
与会董事签字确认的公司《第二届董事会第八次会议决议》

上海华通自动化设备股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 7 日

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