公告日期:2020-09-22
公告编号:2020-025
证券代码:834264 证券简称:华通设备 主办券商:申万宏源承销保荐
上海华通自动化设备股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2020 年 9 月 22 日
2.会议召开地点:上海市浦东新区胜利路 885 号,一号楼三楼会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长胡行祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人,持有表决权的股份总数30,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;
3.公司董事会秘书出席会议;
公告编号:2020-025
公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟变更经营范围及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见 2020 年 9 月 7 日在全国股份转让系统官网上披露的本次临时
股东大会的通知公告(2020-024),本次会议的具体内容参见上述公告。(本议案为特别决议议案)
2.议案表决结果:
同意股数 30,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
此议案不涉及关联事项。
三、备查文件目录
公司《2020 年第二次临时股东大会决议》
上海华通自动化设备股份有限公司
董事会
2020 年 9 月 22 日
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