公告日期：2023-11-14

公告编号：2023-034

证券代码：834270 证券简称：远大特材 主办券商：海通证券
山东远大特材科技股份有限公司

关于2021年第四次临时股东大会决议之更正公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

山东远大特材科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2021 年 11
月 25 日在全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）上披露了《2021年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-046）（以上简称“原公告”）。由于工作疏忽，需对相关内容进行更正：

原公告中缺少：三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

现公告补充为：
三、 本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

曹衍 董事 任职 2021 年 11 2021 年第四次临 审议通过

学 月 24 日 时股东大会

张利 董事 任职 2021 年 11 2021 年第四次临 审议通过

月 24 日 时股东大会

王波 董事 任职 2021 年 11 2021 年第四次临 审议通过

月 24 日 时股东大会

樊金 董事 任职 2021 年 11 2021 年第四次临 审议通过

宽 月 24 日 时股东大会

黄国 董事 任职 2021 年 11 2021 年第四次临 审议通过

强 月 24 日 时股东大会

孟超 监事 任职 2021 年 11 2021 年第四次临 审议通过

公告编号：2023-034

月 24 日 时股东大会

李振 监事 任职 2021 年 11 2021 年第四次临 审议通过

月 24 日 时股东大会

二、本次更正对公司的影响

本次更正未导致公司控股股东或实际控制人发生变化，对公司不造成影响。现对该公告以上内容作出更正，更正后的公告见公司在全国中小企业股份转让系统平台（www.neeq.com.cn）披露的关于 2021 年第四次临时股东大会决议公告(更正后)（公告编号：2023-033）。除以上更正外，原公告其他内容保持不变。公司对上述更正为投资者带来的不便表示歉意，敬请谅解。

三、备查文件

山东远大特材科技股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会决议

山东远大特材科技股份有限公司
董事会
2023 年 11 月 14 日

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