公告日期：2024-03-19

公告编号：2024-006

证券代码：834270 证券简称：远大特材 主办券商：海通证券
山东远大特材科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 3 月 19 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曹衍学

6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东远大特材科技股份有限公司章程》等法律、法规及规则制度的有关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事樊金宽因工作缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司章程》
1.议案内容：

公告编号：2024-006

为规范公司投资者关系管理工作，促进公司与投资者之间长期、稳定的良好关系，并根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》第二十八条“挂牌公司应当在公司章程中设置关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，对主动终止挂牌和强制终止挂牌情形下的股东权益保护作出明确安排”。公司拟对《公司章程》相应条款进行修订。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于补选公司董事》
1.议案内容：

因公司董事樊金宽因工作原因辞职导致公司董事人数未达到公司章程及相关法律、法规的规定要求，提议刘超为公司第三届董事候选人。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请公司召开 2024 年第一次临时股东大会》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 4 月 8 日于公司二楼会议室召开 2024年第一次临时股东大
会，审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易， 无需回避表决。

公告编号：2024-006

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

山东远大特材科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议

山东远大特材科技股份有限公司
董事会
2024 年 3 月 19 日

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