公告日期：2024-04-09

公告编号：2024-013

证券代码：834270 证券简称：远大特材 主办券商：海通证券
山东远大特材科技股份有限公司

关于2024 年第一次临时股东大会议案未通过的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

公司 2024 年第一次临时股东大会于 2024 年4 月8 日在公司以现场投票方式
召开，本次股东大会审议未通过《关于修改公司章程》的议案、《关于修改公司
章程》的临时提案，具体内容详见公司于 2024 年 4 月 9 日在全国中小企业股份
转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2024-012），出席本次股东大会的股东或股东代表共 25 人，持有表决权的股份总数 95,665,508 股，占公司有表决权的股份总数的60.62%。

股东大会的股权登记日为 2024 年 4 月 3 日，有关会议事项详见公司于 2024
年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：（2024-007）。
二、未通过议案情况

审议未通过的议案具体内容如下：

（一）审议未通过《关于修改公司章程》的议案

1.议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 19 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告了《关于拟修订<公司章程>公告》（2024-008），具体内容参见前述公告。

2.议案表决结果：

公告编号：2024-013

同意 57,025,990 股，占出席会议有表决权股份总数的 59.61%，反对
38,639,518 股，占出席会议有表决股权股份总数的 40.39%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，即本议案表决未通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

（二）审议未通过《关于修改公司章程》的临时提案

1.议案内容：

公司已于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）公告了《关于 2024 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告》（2024-010），具体内容参见前述公告。

2.议案表决结果：

同意 38,639,518 股，占出席会议有表决权股份总数的 40.39%，反对
57,025,990 股，占出席会议有表决股权股份总数的 59.61%；弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.00%。

本议案为特别决议事项，未经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，即本议案表决未通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需股东回避表决。

三、未通过原因

经与会股东表决，同意股数占比未达到《中华人民共和国公司法》和《山东远大特材科技股份有限公司公司章程》规定的要求，前述议案未获通过。

四、对公司的影响

本次股东大会未通过议案情况，不会对公司的日常生产经营活动产生不利影响，也不会损害公司股东的利益。

公司将尽快重新修订公司章程，按相关规定重新履行审议程序及信息披露。
五、备查文件目录

山东远大特材科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告

公告编号：2024-013

山东远大特材科技股份有限公司
董事会
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