公告日期：2024-04-25

证券代码：834270 证券简称：远大特材 主办券商：海通证券
山东远大特材科技股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长曹衍学

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东远大特材科技股份有限公司章程》等法律、法规及规则制度的有关规定，会议合法有效。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要》
1.议案内容：

公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，制定了《山东远大特材科技股
份有限公司 2023 年年度报告》及《山东远大特材科技股份有限公司 2023 年年度
报告摘要》具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《山东远大特材科技股份有限公司 2023 年年度报告》及《山东远大特材科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-016、2024-017）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因： 董事张利有理由认为原因具体如下： 1、未按照公司《董事会议事规则》进行董事会议的组织。 2、公司可能存在重大关联交易事项未决策未披露。 3、远大特材在识别及披露关联方及关联交易的内部控制存在缺陷，无法保证相关信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

公司董事长曹衍学先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工作报告，报告就 2023 年度公司董事会的召开情况及召集股东大会、执行股东大会决议情况进行了总结。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理曹衍学先生汇报 2023 年度工作情况，并对 2024 年度的工作做出
规划。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了《2023 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及公司的实际经营情况，公司编制了《2024年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不需要回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于董事会<关于 2023 年度财务报表被出具非标准意见审计报告的专项说明>》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）接受本公司委托，对公司 2023 年度财务报表进行审计，审计后出具了保留意见审计报告，董事会就此出具了专项说
明。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统的
《董……
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