公告日期：2024-05-30

公告编号：2024-041

证券代码：834270 证券简称：摘牌远材 主办券商：海通证券
山东远大特材科技股份有限公司

关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东远大特材科技股份有限公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定，会议合法有效。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式来进行。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 16 日下午 14:00 时。

（六）出席对象

公告编号：2024-041

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834270 摘牌远材 2024 年 5 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的德衡律师事务所曹均、张明阳律师
（七）会议地点

公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于将股权在齐鲁股权交易中心进行登记、托管》的议案

公司于 2024 年 4 月 29 日收到全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以
下简称“全国股转公司”）出具的《关于终止山东远大特材科技股份有限公司股票挂牌的决定》（股转发〔2024〕41 号）（以下简称“《终止挂牌的决定》”）。因远大特材未能在持续督导协议解除后三个月内与其他主办券商签署持续督导协议，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》（以下简称“《终止挂牌实施细则》”）第十七条的规定，全国股转公司决定终止远大特材股票挂牌，终止挂牌后公司准备将股权在齐鲁股权交易中心进行登记、托管，后续将根据齐鲁股权交易中心的相关规定进行信息披露。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一；

公告编号：2024-041

上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、个人股东本人出席的应持本人身份证、证券账户卡办理登记；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。

2、法人股东由法人代表出席的持本人身份证、证券账户卡及法人代表证明书办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、证券账户卡、 授权委托书及营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2024 年 6 月 16 日 8:00 – 12:00

（三）登记地点：公司二楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：18678382353 王开清
（二）会议费用：本次会议预计会期半天,与会股东参会交通及食宿费用自理五、备查文件目录

山东远大特材科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议

公告编号：2024-041

山东远大特材科技股份有限公司董事会
20……
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