公告日期：2023-05-25

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国浩律师（成都）事务所

关于四川和嘉天健体育文化股份有限公司

2022 年年度股东大会之

法 律 意 见 书

（2023）国浩（蓉）律见字第 11918 号
致：四川和嘉天健体育文化股份有限公司

国浩律师（成都）事务所（以下简称“本所”）接受四川和嘉天健体育文化股份有限公司（以下简称“公司”）委托，指派陈杰、唐恺律师出席公司 2022 年年度股东大会（以下简称“本次会议”），并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《四川和嘉天健体育文化股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，就公司本次会议的召集与召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果的合法性等有关法律问题出具法律意见书。

为出具本法律意见书，本所律师对公司本次会议所涉及的有关事项进行了审查，查阅了本所律师认为出具本法律意见书所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必要的核查和验证。

本法律意见书仅供本次会议见证之目的使用，不得用作其他任何目的。

本所律师同意将本法律意见书作为本次会议决议之备查文件，并依法对本法律意见书承担相应的责任。

本所律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下：

一、关于本次会议召集、召开的程序

1、本次股东大会由公司董事会根据 2023 年 4 月 27 日召开的第三届董事会第
四次会议决议召集。

2、2023 年 4 月 27 日，公司董事会在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
以公告形式刊登了《四川和嘉天健体育文化股份有限公司关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（以下简称“会议通知”）；

上述会议通知中载明了本次股东大会的召开时间、地点、会议召集人、股东与会方式等事项。

（二）本次股东大会的召开

本次会议采取现场方式召开。现场会议于 2023 年 5 月 25 日上午 9 时 30 分在
四川省成都市二环路北三段 130 号四楼会议室召开并由公司董事长胡师雄主持。
本所律师核查后认为，公司在本次会议召开二十日前刊登了会议通知，本次会议召开的实际时间、地点、方式、会议审议的议案与年度股东大会通知中公告的相关内容一致。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。

二、本次会议出席人员和召集人的资格

经本所律师核查，出席本次会议的股东、股东代表及委托代理人共 5 人，代表有表决权股份 12,033,871.00 股，占公司股份总数的 68.8240%。

出席会议人员除上述股东、股东代表及股东委托代理人外，还有公司的董事、监事、其他高级管理人员及见证律师。

本次股东大会的召集人为公司董事会，召集人资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

经查验出席本次会议现场会议与会人员的身份证明、持股凭证和股东授权委托书及对召集人资格的审查，本所律师认为：（1）出席本次会议现场会议的股东（或

代理人）均具有合法有效的资格，可以参加本次会议，并行使表决权；（2）本次会议的召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

三、本次会议的表决程序

经本所律师现场……
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