公告日期：2023-05-26

四川和嘉天健体育文化股份有限公司

股票定向发行情况报告书

住所：四川省成都市青羊区正府街172号6层601号

主办券商

国融证券

(住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道1号四楼)
2023年5月

声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

全体董事签名：

全体监事签名：

全体高级管理人员签名：

四川和嘉天健体育文化股份有限公司（加盖公章）
2023年5月22日

目录

声明 ...... - 2 -
目录 ...... - 3 -
释义 ...... - 4 -
一、 本次发行的基本情况 ...... - 5 -
二、 发行前后相关情况对比...... - 8 -
三、 非现金资产认购情况/募集资金用于购买资产的情况......- 11 -
四、 特殊投资条款 ......- 11 -
五、 定向发行有关事项的调整情况......- 11 -
六、 有关声明 ......- 12 -
七、 备查文件 ......- 13 -

释义

在本报告书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

本公司、和嘉天健 指 四川和嘉天健体育文化股份有限公司

厦门嘉和 指 厦门市嘉和天健贸易有限公司

股份大会 指 四川和嘉天健体育文化股份有限公司股东大会

董事会 指 四川和嘉天健体育文化股份有限公司董事会

国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司

会计师事务所 指 利安达会计师事务所（特殊普通合伙）

律师事务所 指 福建建达（厦门）律师事务所

中国证监会 指 中国证券监督管理委员会

股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《适当性管理办法》 指 《全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》

《定向发行业务指南》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》

《公司章程》 指 《四川和嘉天健体育文化股份有限公司公司章程》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

一、 本次发行的基本情况
(一) 基本情况

公司名称 四川和嘉天健体育文化股份有限公司

证券简称 和嘉天健

证券代码 834274

主办券商 国融证券

所属层次 基础层

上市公司行业分类 F 批发和零售业 F52 零售业

F 批发和零售业-F52 零售业-F524 文化、体
挂牌公司行业分类 育用品及器材专门零售-F5242 体育用品及器
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