公告日期：2023-05-30

证券代码：834274 证券简称：和嘉天健 主办券商：国融证券
四川和嘉天健体育文化股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长胡师雄
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集和召开时间、方式、召集人和主持人符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数12,204,496 股，占公司有表决权股份总数的 69.80%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

无其他高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟修订<四川和嘉天健体育文化股份有限公司股东大会制
度>》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《股东大会制度》。具体内容详见
公司 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《四川和嘉天健体育文化股份有限公司股东大会制度》。（公告编号：2023-039）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,204,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<四川和嘉天健体育文化股份有限公司董事会制度>》1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《董事会制度》。具体内容详见公
司 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《四川和嘉天健体育文化股份有限公司董事会制度》。（公告编号：2023-040）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,204,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修订<四川和嘉天健体育文化股份有限公司对外投资管
理制度>》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外投资管理制度》。具体内容
详见公司 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《四川和嘉天健体育文化股份有限公司对外投资管理制度》。（公告编号：2023-041）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,204,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于拟修订<四川和嘉天健体育文化股份有限公司对外担保管
理制度>》
1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，相应修订《对外担保管理制度》。具体内容
详见公司 2023 年 5 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）发布的《四川和嘉天健体育文化股份有限公司对外担保管理制度》。（公告编号：2023-042）
2.议案表决结果：

普通股同意股数 12,204,496 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于拟修订<四川和嘉天健体育文化股份有限公司关联交易管
理制度 >》
1.议案内容：

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