公告日期：2024-01-26

公告编号：2024-002

证券代码：834274 证券简称：和嘉天健 主办券商：国融证券
四川和嘉天健体育文化股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 1 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 1 月 15 日以电话方式发出
5.会议主持人：胡师雄

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司 2024 年 1月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川和嘉天健体育文化股份有限公

公告编号：2024-002

司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-003）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见公司 2024 年 1月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《四川和嘉天健体育文化股份有限公 司关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-004）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《四川和嘉天健体育文化股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》
四川和嘉天健体育文化股份有限公司
董事会
2024 年 1 月 26 日

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