公告日期：2024-04-26

证券代码：834274 证券简称：和嘉天健 主办券商：国融证券
四川和嘉天健体育文化股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及 《四川和嘉天健体育文化股份有限公司章程》的规定。本次会议召开无需相关 部门批准或者履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次股东大会以现场会议方式召开，在公司会议室设置会场，不涉及网络 会议或者网络投票。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日上午 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 834274 和嘉天健 2024 年 5 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师事务所有律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2023 年年度报告及其摘要》议案

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。（二）审议《2023 年度董事会工作报告》议案

2023 年度董事会工作报告。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》议案

2023 年度监事会工作报告。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》议案

2023 年度财务决算报告。

（五）审议《2024 年度财务预算报告》议案

2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司本年度拟不行现金分 红，也不实施资本公积转增注册资本。
（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《关于预计 2024 年日常性关联交易公告》(公告 编号 2024-010)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为胡师雄、丁马连。（八）审议《关于公司申请银行综合授信额度及贷款的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《关于公司 2024 年度预计向银行申请授信额度暨 接受关联担保的公告》（公告编号：2024-011）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为胡师雄、丁马连。（九）审议《关于关联方为公司提供财务资助的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《关联交易公告》（公告编号：2024-012）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为胡师雄、丁马连。（十）审议《关于<补充厦门嘉和子公司确认向非关联方资金拆借>议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《补充确认向非关联方资金拆借的公告》（公告编
号：2024-014）。
（十一）审议《关于未弥补亏损超实收股本三分之一的议案》

该议案内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （www.neeq.com.cn）公告的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公 告》（公告编号：2024-017）。
（……
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