公告日期：2024-04-16

证券代码：834277 证券简称：紫金天风 主办券商：光大证券
紫金天风期货股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：吴建钢
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数488,234,140 股，占公司有表决权股份总数的 93.10%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 16,834,140 股，占公司有表决权股份总数的 3.21%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 6 人，董事林红英因其他工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年年度报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-006）。2.议案表决结果：

普通股同意股数 482,419,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.81%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数5,815,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.19%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度董事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 482,419,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.81%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数5,815,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.19%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》
1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的公告《紫金天风期货股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：
2024-007）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 482,419,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.81%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数5,815,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.19%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2023 年度监事会工作报告》
1.议案内容：

《2023 年度监事会工作报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 482,419,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.81%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数5,815,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.19%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

《2023 年度财务决算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 482,419,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.81%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数5,815,123 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.19%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2024 年度财务预算报告》
2.议案表决结果：

普通股同意股数 482,419,017 股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.81%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股……
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