公告日期：2024-04-16

公告编号：2024-019

证券代码：834277 证券简称：紫金天风 主办券商：光大证券
紫金天风期货股份有限公司

第三届董事会第三十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 4 月 9 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：高文龙

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举董事长的议案》
1.议案内容：

公告编号：2024-019

董事会收到第一大股东紫金矿业集团股份有限公司的《关于推荐紫金天风期货股份有限公司董事的函》，董事长林红英女士因工作需要，不再担任公司董事、董事长职务，现推举高文龙先生担任公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满时为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整第三届董事会专业委员会委员的议案》
1.议案内容：

拟调整第三届董事会风险管理委员会、第三届董事会薪酬与考核委员会委员如下：高文龙先生担任第三届董事会风险管理委员会委员，林红英女士不再担任上述职务，调整后公司第三届董事会风险管理委员会由拟任董事长高文龙、独立董事陈贵、独立董事陈志江组成，并由拟任董事长高文龙提任主任委员；

高文龙先生担任第三届董事会薪酬与考核委员会委员，林红英女士不再担任上述职务，调整后公司第三届董事会薪酬与考核委员会由拟任董事长高文龙、董事吴建钢、独立董事胡俞越组成，并由拟任董事长高文龙提任主任委员

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

紫金天风期货股份有限公司第三届董事会第三十二次会议决议

公告编号：2024-019

紫金天风期货股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 16 日

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